El fraude contractual en Florida se produce cuando alguien recurre a una mentira, a un hecho oculto o a una promesa engañosa para que usted firme un contrato. En la mayoría de los acuerdos, el problema no es solo que la otra parte no haya cumplido con sus obligaciones. El problema es que es posible que usted nunca hubiera aceptado el acuerdo si hubiera conocido la verdad.
La legislación de Florida puede permitirle rescindir el contrato, reclamar una indemnización por daños y perjuicios, reclamar los honorarios de los abogados en virtud de la FDUTPA o solicitar la intervención judicial antes de que la otra parte traslade el dinero, los activos o los registros fuera de su alcance.
En Portalatin Business Law Firm, ayudamos a los empresarios de Florida a evaluar las reclamaciones por fraude y a decidir si resulta más conveniente rescindir el contrato, negociar un acuerdo o interponer una demanda.
Puntos clave
- Un contrato firmado no le impide automáticamente demandar por fraude en Florida si la mentira se produjo antes de que lo firmara.
- Los casos de fraude contractual suelen reducirse a elegir la solución adecuada: la rescisión para anular el acuerdo o una indemnización por daños y perjuicios para recuperar las pérdidas económicas.
- Unas pruebas sólidas, una estrategia jurídica temprana y las reclamaciones de transferencia de costas en virtud de la FDUTPA pueden marcar una gran diferencia a la hora de determinar si merece la pena seguir adelante con el caso.
Por qué un contrato firmado no le impide presentar una demanda por fraude
El Tribunal Supremo de Florida dictaminó en 2013 que un contrato escrito no puede proteger a una de las partes frente a un fraude intencionado.
Durante años, la «regla de la pérdida económica» impedía a los compradores presentar una demanda por fraude si ya contaban con un acuerdo firmado. Los abogados de la parte contraria utilizaban esta regla para desestimar las demandas de forma inmediata. La sentencia del caso *Tiara Condo. Ass’n v. Marsh & McLennan* acabó con esa defensa. El tribunal limitó la regla de la pérdida económica estrictamente a los casos de responsabilidad por productos defectuosos.
Ahora puede demandar a un socio comercial por inducción fraudulenta, incluso si el contrato contiene cláusulas de integración que establecen que «no se aplican promesas ajenas al contrato».
La contrapartida es el momento en que se produce el hecho. Debe demostrar que la mentira tuvo lugar *antes* de que firmara el documento. Si un proveedor simplemente no entrega la mercancía a tiempo, eso constituye un incumplimiento de contrato en Florida. Si mintió sobre la propiedad de la mercancía para obtener su depósito, eso es fraude.
Rescisión frente a indemnización por daños y perjuicios
No puede conservar los beneficios de un contrato fraudulento y, al mismo tiempo, solicitar al tribunal que lo anule.
La legislación de Florida obliga a una «elección de recursos». Debe optar por una de las dos vías: o bien solicita la rescisión, o bien reclama una indemnización por daños y perjuicios. Elegir el recurso equivocado en una fase temprana de su caso limita sus opciones posteriormente.
Rescisión
La rescisión anula el acuerdo y obliga a ambas partes a devolver lo que han recibido. Esta estrategia funciona mejor en transacciones inmobiliarias problemáticas o en adquisiciones empresariales en las que el vendedor ocultó una deuda importante o pasivos graves. Es posible que no funcione si ya ha hecho uso de los bienes o no puede devolver lo que recibió.
Indemnización por daños y perjuicios
La indemnización por daños y perjuicios mantiene vigente el contrato, pero obliga a la parte deshonesta a pagar las pérdidas económicas causadas por el fraude. Esta estrategia resulta más eficaz cuando desea conservar el activo, pero recuperar una compensación por su valor real, que resulta inferior. Puede fracasar si la otra parte se encuentra en quiebra y no puede hacer frente a la sentencia.
Si necesita que la otra parte deje de hacer algo de forma inmediata —como vender los activos de la empresa mientras usted impugna el contrato—, podría solicitar medidas cautelares mientras se decide la reparación definitiva.
Demostrar el fraude
Los tribunales desestiman las demandas por fraude que se basan exclusivamente en argumentos del tipo «él dijo, ella dijo».
Los jueces de Florida exigen pruebas fehacientes de que la otra parte sabía que estaba mintiendo, tenía la intención de que usted se basara en esa mentira y le causó un perjuicio económico. Su abogado revisará minuciosamente su documentación antes de presentar la demanda.
Necesita estas pruebas para ganar:
- La propuesta inicial frente al documento final: correos electrónicos en los que un comercial promete rendimientos específicos que contradicen la documentación final.
- Pruebas de hechos ocultos: mensajes de texto internos o denunciantes que demuestren que el vendedor conocía un defecto antes de la venta.
- La cronología de su confianza: extractos bancarios que demuestren que transfirió el dinero inmediatamente después de recibir su hoja de cálculo financiera falsa.
Inducción fraudulenta frente a formalización
La inducción significa que le mintieron para que firmara; la ejecución significa que sustituyeron en secreto el documento que usted firmó.
Si alguien afirma que una empresa gana un millón de dólares al año para convencerle de que la compre, eso es inducción. Si le entregan un contrato de arrendamiento comercial pero incluyen una garantía personal en la página cuatro sin decírselo, eso es fraude en la ejecución.
El fraude en la ejecución hace que un contrato sea nulo de pleno derecho. La inducción lo hace anulable. Anulable significa que el contrato sigue vigente hasta que usted actúe activamente para anularlo ante los tribunales.
Falsedad subreal frente a falsedad por negligencia
El fraude doloso requiere intención maliciosa, mientras que la tergiversación por negligencia solo requiere un descuido extremo.
La tergiversación por negligencia es más fácil de demostrar. Basta con demostrar que la otra parte no verificó los hechos antes de entregarle el contrato. ¿El inconveniente? Los errores por descuido rara vez dan lugar a indemnizaciones punitivas. Se le devolverá su dinero, pero el tribunal no sancionará a la otra parte con multas adicionales.
Cómo hacer que la otra parte pague sus gastos legales
El fraude según el derecho consuetudinario de Florida rara vez obliga a la parte perdedora a pagar sus honorarios de abogado, pero la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida (FDUTPA) cambia esa norma.
Alegar una infracción de la FDUTPA en virtud del capítulo 501 actúa como una «espada» para el traslado de las costas. Cuando la otra parte se da cuenta de que podría tener que pagar los honorarios de su abogado además de los propios, se muestra muy motivada para llegar a un acuerdo.
La FDUTPA se aplica tanto a las transacciones entre consumidores como a las entre empresas. No obstante, debe demostrar que la práctica fue desleal o engañosa para el público, y no solo un incumplimiento privado de una promesa entre dos personas.
Demanda por fraude
Dispone de exactamente cuatro años para interponer una demanda por fraude en Florida, a partir del día en que descubra la mentira.
La «regla del descubrimiento» (§ 95.11) suspende el inicio del plazo de prescripción hasta que se descubra el fraude o hasta el momento en que, razonablemente, se debería haber descubierto. Si adquiere una consulta médica en 2020, pero descubre que los libros de contabilidad han sido manipulados en 2023, su plazo de cuatro años comienza a contar a partir de 2023.
No espere. Un incumplimiento estándar de un contrato escrito le concede un plazo de cinco años. Si deja pasar el plazo de cuatro años para el fraude, su abogado deberá recurrir a una demanda por incumplimiento estándar, si procede. Mantendrá vivo el caso, pero perderá la ventaja que le proporciona una acusación de fraude.
Evalúe su reclamación por fraude
Los casos de fraude contractual se tramitan con rapidez, ya que las pruebas pueden desaparecer, los registros empresariales pueden modificarse y la otra parte puede empezar a mover dinero o activos antes de que usted tome medidas. Si cree que le indujeron a error para que firmara un acuerdo, el paso más importante es revisar el contrato, la cronología de los hechos, las comunicaciones y el perjuicio económico antes de elegir una estrategia jurídica.
Con oficinas en Orlando y Miami, Portalatin Business Law Firm ayuda a los empresarios de Florida y a las partes de un contrato a evaluar las reclamaciones por fraude y a buscar las soluciones adecuadas.
Póngase en contacto con Portalatin Business Law Firm hoy mismo para analizar su caso de fraude contractual y determinar si puede rescindir el acuerdo, recuperar sus pérdidas o buscar una solución negociada.
